Tag: Frode fiscale

Frosinone – Polizia stradale e GdF scoprono giro fraudolento di noleggio di auto di lusso. Misure cautelari per 4 persone

Le somme finite in modo illecito sui conti personali venivano reinvestite nel gioco d'azzardo e nelle scommesse per nasconderne la provenienza. Le articolate indagini portate...

Provincia di Frosinone – Fuel Line, operazione antifrode fiscale della Guardia di Finanza: sequestrati beni per 24 milioni di euro

Sequestro preventivo di circa 24 milioni di euro, pari al profitto di una presunta frode fiscale realizzata nella commercializzazione di prodotti petroliferi da aziende...

Cassinate – Operazione “Black Toner”. 15 persone denunciate per frode fiscale per 32 milioni di euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, nell'ambito dell'operazione "Black Toner", hanno scoperto un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di una complessa frode nel...

Articoli popolari